证券代码：300399            证券简称：天利科技      公告编码：2023-053号

                   江西天利科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

              关于召开 2022 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开的

  第五届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议

  案》，公司拟于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，现将本次年度股东大

  会的有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

  法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （1）现场会议时间：2023年5月19日（星期五）14:30。

    （2）网络投票时间： 2023年5月19日（星期五）

    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月19日9:15-9:25、

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至

  （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。

  于股权登记日 2023 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票

时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

楼13楼1305室

  二、会议审议事项

                                       备注

 提案编码              提案名称            该列打勾的栏目可

                                      以投票

                     非累计投票提案

审议通过，议案内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关

公告。

会上作 2022 年度述职报告，述职报告具体内容详见公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东）。

  三、会议登记方法

传真方式登记的，须在2023年5月17日17:00之前送达或传真到公司。

  现场登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13

楼1305室

  信函登记地点：江西省上饶市信州区吉阳中路580号青龙湖国际公馆1号楼13

楼1305室

  邮编：334000

  电话号码：0793-8330399

  传真号码：0793-8171399

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托

代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票

账户卡和委托人身份证。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件及

出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、

法人股东股票账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

  上述信函、传真须在2023年5月17日17:00之前送达或传真至公司，并通过电

话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

  （4）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人

必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、其他事项

  联系人：顾兰芳

  电   话：0793-8330339

  传   真：0793-8171399

  电子邮箱：IRM@ihandy.cn

  六、备查文件

特此公告

附件

                   江西天利科技股份有限公司董事会

                       二〇二三年四月二十一日

  附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

     本次股东大会议案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意

见：同意、反对、弃权。

 相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的

 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

 任务时间。

 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得

 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件2：

                         授权委托书

    江西天利科技股份有限公司：

         兹委托__________代表我本人（本公司）出席于2023年5月19日召开的江西

    天利科技股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委

    托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

         授权表决意见如下：

                                     备注

提案编码              提案名称             该列打勾的栏    同意   反对   弃权

                                    目可以投票

                         非累计投票提案

         委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决，相

    应的责任由委托人本人承担。

    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号：

                                         年   月    日

    附注：

附件3：

           江西天利科技股份有限公司

自然人股东姓名：           身份证号码：

法人股东名称：            统一社会信用代码：

股东账号：              持股数量：

联系电话：              电子邮箱：

联系地址：

是否本人参会：            代理人姓名：

代理人身份证号码：

代理人联系方式：

股东签字(非自然人股东盖章) ：

                            年   月   日

注：

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